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华人男子遭抄家 270万房产没收 搜出一麻袋现金

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发表于 2019-1-20 17:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
华人男子遭抄家 270万房产没收 搜出一麻袋现金



这位买房如买菜的列治文大哥,报税时年薪只有3万。

一名华人男子在移民加拿大后,接连在列治文、温哥华等地买了好几栋房产。在大温房市最热的那几年,他买下一栋新房,两个月后,就转手卖掉,轻松坐赚炒卖差价。


                               
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几年下来,他名下的房子,价值已经高达几百万。

在其他人眼中,他是妥妥的人生赢家。

但是,每年报税的时候,他写在税表上的年收入却只有37000块。

年薪三万七,时薪也就是17块钱。

这样的收入水平,是怎么做到在寸土寸金的温哥华买楼像买菜的呢?


                               
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这个问题,这名华人自己也回答不上来。

说不清楚大额财产来源,那这是要出问题的。

最近,BC省没收办公室盯上了这名华人男子,他们要求,没收该华人价值$270万的房产,以及$67000的现金。

这个没收力度,相当于抄家了。

究竟是什么让这名华人面临如此“灭顶之灾”呢?

原来,该华人一掷千金买房的钱,竟然是贩毒赚来的。


                               
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一开始,皇家骑警先是调查了列治文一家涉嫌每年洗钱过亿的投资公司,当场查出$200万脏钱。随后,警方顺藤摸瓜,突击调查了该公司的客户之一——这名疯狂买房的华人男子。

该华人男子位于列治文Lansdowne Road的家,被警察翻了个底朝天。

最后,警察在男子家的烘衣机内胆里,发现了一个黑色尼龙袋。

袋子打开,成捆的现金散落出来。

清点后,共$60010。

混在现金中的,还有一个黑色钱包。

该钱包里,塞着美元、台湾币、港币、人民币、日元、缅甸元,各色货币加起来价值共3300加元。


                               
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当时,该华人男子不在家,逃过一劫。

但第二天,他就在自己的车里被当街逮捕。当时,警方又从他身上收到$3880现金。

经过调查,警方发现,该华人男子通过雇佣一家会计公司,给自己做假的工作证明和收入证明,以此来贷款。

贷款批下,房子到手后,他会迅速用贩毒的钱还清贷款。

然后用已有的房子抵押,去贷更多的钱,买更多的房。

他的几栋房子,有的在自己名下,有的在他父母名下,都价值不菲。

现在,BC省没收办公室要求没收他的两栋房子,一栋位于温哥华East 5th Ave的独立屋,一栋位于West 42nd的公寓,两栋房总价值$270万。


                               
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近来,BC省不断加大打击洗钱的力度,曾经逍遥法外的犯罪分子们怕是要一个接一个大难临头了... ...

比如,协助上文中那位华人男子洗钱的列治文投资公司老板和老板娘,就也遇上了大麻烦。

2019年刚开年,BC省检察官向最高法院提交诉讼,要求没收这对华人夫妇位于列治文市价值$230万的房产、$200多万现金,和数千加元赌场筹卡等资产。

据Richmond News报道,这对被起诉的华人夫妇分经营了两家涉嫌洗钱的公司。一家公司是位于Cooney路5811号的银通国际投资(Silver International),另一家是位于Westminster Highway高速公路8271号的特色旅游公司(Style Travel)。

其中,银通国际投资被指,两年内洗黑钱高达$5亿。


                               
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不过,检察官随后突然撤诉,并宣布不再追究此事。有媒体曝光称,控方在提交证据时错误地将警方卧底线人的身分泄露给辩方律师,可能危害卧底线人的性命,检控官最后无奈撤控。




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